Sam Bankman ผู้ก่อตั้ง FTX cryptocurrency ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่บาฮามาส

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX cryptocurrency ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่บาฮามาส หลังจากถูกตั้งข้อหาทางอาญาโดยอัยการสหรัฐฯ

FTX และหน่วยงานต่างๆ ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกแล้ว

นี่คือบทสรุปของสิ่งที่หน่วยงานระดับโลกกำลังดำเนินการเกี่ยวกับ FTX:

บาฮามาส

ตำรวจในบาฮามาสจับกุม Bankman-Fried เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม หลังจากที่ประเทศในแถบแคริบเบียนได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อหาทางอาญาต่อเขา

สำนักงานใหญ่ของกลุ่ม FTX อยู่ที่บาฮามาส ในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสได้อายัดทรัพย์สินของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นของกลุ่ม และยังได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราวสำหรับหน่วยงานดังกล่าว

สหรัฐอเมริกา

FTX อยู่ภายใต้การสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการสืบสวน

ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมกล่าวว่าได้อนุมัติข้อหา Bankman-Fried ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์

เดเมียน วิลเลี่ยมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาคาดว่าจะเลื่อนการปลดผนึกคำฟ้องต่อ Bankman-Fried ในวันที่ 13 ธันวาคม

ยุโรป/ไซปรัส

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัสขอให้ FTX EU ระงับการดำเนินงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน

FTX ประกาศในเดือนกันยายนว่าได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของไซปรัสให้ดำเนินการในฐานะบริษัทการลงทุนไซปรัส ทำให้บริษัทสามารถเป็นเจ้าของบริษัทการลงทุนในท้องถิ่นที่ซื้อกิจการมาก่อนหน้านี้ได้อย่างเต็มที่

สิ่งนี้ทำให้ FTX EU สามารถให้บริการในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้

แหล่งที่มา,ภาพข่าว : https://www.investing.com/news/stock-market-news/factboxglobal-regulatory-actions-against-ftx-2962748